永创医药(833453)：2023年第四次临时股东大会决议

　　时间：2023年04月13日 16:32:50 中财网

　　原标题:永创医药:2023年第四次临时股东大会决议公告

　　

　　证券代码：833453 证券简称：永创医药 主办券商：开源证券

　　江苏永创医药科技股份有限公司

　　2023年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：2023年4月13日

　　2.会议召开地点：公司会议室

　　3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

　　4.会议召集人：董事会

　　5.会议主持人：董事长毕永堪

　　6.召开情况合法合规性说明：

　　本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。

　　（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

　　1.公司在任董事5人，列席5人；

　　2.公司在任监事3人，列席3人；

　　3.公司董事会秘书列席会议；

　　公司高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

　　1.议案内容：

　　公司董事徐英女士、成林知女士因公司战略调整辞去公司董事职务，为进一步完善公司治理结构，现提名孙德明先生、吴刚先生为公司董事，任期与第三届董事会任期相同，自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日。

　　经查，孙德明先生、吴刚先生具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

　　具体内容请详见公司于2023年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏永创医药科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2023-020）。

　　2.议案表决结果：

　　普通股同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　3.回避表决情况

　　该议案不涉及关联交易，无需回避表决

　　（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

　　1.议案内容：

　　公司监事会主席、监事孙德明先生因公司战略调整辞去公司监事会主席、监事职务，为进一步完善公司治理结构，现提名朱如帮先生为公司监事，任期与第三届监事会任期相同，自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　经核查，朱如帮先生具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

　　具体内容请详见公司于2023年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏永创医药科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2023-020）。

　　2.议案表决结果：

　　普通股同意股数3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　3.回避表决情况

　　该议案不涉及关联交易，无需回避表决

　　三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

　　姓名职位职位 变动生效日期会议名称生效情况徐英董事离职2023年4月13日2023年第四次临 时股东大会审议通过成林知董事离职2023年4月13日2023年第四次临 时股东大会审议通过孙德明监事离职2023年4月13日2023年第四次临 时股东大会审议通过孙德明董事任职2023年4月13日2023年第四次临 时股东大会审议通过吴刚董事任职2023年4月13日2023年第四次临 时股东大会审议通过朱如帮监事任职2023年4月13日2023年第四次临 时股东大会审议通过四、备查文件目录

　　《江苏永创医药科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议决议》

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