新世界(600628)：新世界十一届九次监事会决议

　　时间：2023年02月22日 18:02:09 中财网

　　原标题:新世界:新世界十一届九次监事会决议公告

　　

　　证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2023-004

　　上海新世界有限公司

　　十一届九次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、上海新世界有限公司（以下简称“公司”）十一届九次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　2、本次会议于2023年2月10日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

　　3、本次会议于2023年2月21日(星期二)下午3：30，在上海新世界城15楼大会议室召开，会议采用现场表决的方式。

　　4、本次会议应出席监事三名，实到监事三名。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经与会监事充分审议，一致审议通过：

　　1、审议并通过《公司2022年行政工作总结和2023年行政工作思路》 《公司2022年行政工作总结和2023年行政工作思路》内容清晰、完整，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,公司将积极参与上海国际消费中心城市建设，认真落实“加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市核心引领区”的要求，坚持党建引领，围绕百货业态转型发展，巩固上海传统商业转型升级排头兵地位，深化消费和体验的结合、文化和商业的结合。继续以“深耕细作购物城、加快发展健康业、全力提升酒店业”为重点，推动企业高质量发展。

　　监事会一致审议通过《公司2022年行政工作总结和2023年行政工作思路》，希望公司表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

　　2、审议并通过《关于2023年度申请银行借款的议案》

　　根据公司2023年度经营及投资计划，公司将根据实际情况，采取信用、担保、抵押、质押等形式，适时向公司的各合作银行申请流动资金借款、项目借款等短、中、长期借款、授信等，借款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的 50%。借款主要用于流动资金周转、工程项目建设及项目投资等事宜。

　　为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件，并由公司财务部向银行办理具体相关手续。

　　本议案须提请公司2022年度股东大会审议批准，有效期为公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之前一日。

　　表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

　　3、审议并通过《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》

　　本议案涉及关联交易事项。在审批和表决过程中，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

　　详情请阅 2023年 2月 23日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券网站（www.sse.com.cn）登载的《关于2023年度日常关联交易预计情况的公告》。

　　特此公告。

　　上海新世界有限公司

　　监事会

　　二零二三年二月二十三日

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