新世界(600628)：新世界独立董事的事前认可和独立意见

　　时间：2023年02月22日 18:02:00 中财网

　　原标题:新世界:新世界独立董事的事前认可和独立意见

　　

　　上海新世界有限公司

　　独立董事的事前认可和独立意见

　　上海新世界有限公司（以下简称“公司”）十一届九次董事会会议于2023年2月21日召开。根据《上海证券股票上市规则》、《独立董事规则》、《关联交易决策制度》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们事先了解了《关于2023年度申请银行借款的议案》、《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》的相关内容，经仔细审阅，并基于独立董事的判断立场，同意该等议案提交公司十一届九次董事会会议审议，并发表如下独立意见：

　　一、《关于2023年度申请银行借款的议案》的独立意见

　　综合考虑公司2023年度经营及投资计划，并结合公司实际情况，根据《公司章程》等有关法律、法规的要求，关于2023年度申请银行借款的事项，符合公司和全体股东利益，严格履行了必要的内部审核程序，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，并同意提交公司股东大会审议。

　　因此，同意《关于2023年度申请银行借款的议案》。

　　二、《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》的独立意见

　　上述日常关联交易事项定价客观、公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事依法回避了表决。同时，在审批和表决过程中，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

　　因此，同意《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》。

　　独立董事签名：

　　姓 名李志强章孝棠周 颖

　　上海新世界有限公司

　　董事会

　　二零二三年二月二十一日

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