佳发教育：第三届董事会第四次会议决议

　　时间：2020年02月04日 01:52:10 中财网

　　原标题:佳发教育:第三届董事会第四次会议决议公告

　　

　　证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2020-010

　　成都佳发安泰教育科技股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

　　没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

　　三届董事会第四次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2020

　　年2月2日以电话方式发出。

　　2.本次董事会会议于2020年2月3日下午2:00以通讯表决方式

　　召开。

　　3.本次董事会会议出席董事7名，实际出席会议的董事7名。会

　　议由董事长袁斌先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

　　4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规

　　和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于对外捐赠的议案》；

　　为应对近期新型冠状病毒肺炎疫情,援助和支持疫情防控工作，

　　承担社会责任并为抗击疫情做出贡献，董事会决定对外捐赠现金、产

　　品及服务合计不超过600万元，支持此次抗击疫情工作。其中：1.

　　由公司向四川省慈善总会捐款人民币100万元；2.由公司及其参控股

　　公司通过提供价值不超过500万元的产品与服务，为教育主管机构提

　　

　　供“新冠防控智能填报系统”（完成防控信息上报和统计）、为学校和

　　老师提供远程教学工具和课后作业辅导服务，助力学校实现停课不停

　　教、为各年龄阶段学生提供包括生涯规划，金牌助教，英语线上听说

　　训练评测，古诗词欣赏等服务，可以足不出户完成学习，助力学生实

　　现停课不停学。

　　具体内容详见公司2020年2月4日刊登于巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第三届董事会第四次会

　　议决议》；

　　特此公告

　　成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

　　2020年2月4日

　　

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