价税7.48亿元!沂源警方破获特大虚开增值税专用发票案
□淄博日报/淄博晚报/博览新闻
记者 王敬东
近日,沂源县公安局经侦大队成功侦破一起特大虚开增值税专用发票案。该案涉及山东、北京、浙江、江苏、湖北等22个省、直辖市的834家受票公司,涉案增值税专用发票7600余份,涉案价税合计7.48亿元,税额8600万元,抓获犯罪嫌疑人39名,一举端掉3家代账公司、2家黑中介,彻底摧毁了一个暴力虚开骗税的犯罪网络,拔除了社会毒瘤,挽回1000余万元税收损失。
2022年11月份,沂源县公安局在工作中摸排到线索:某木材加工厂涉嫌虚开发票犯罪。
接到线索后,沂源县公安局立即组织经侦大队民警进行初查,同时依托“公安+N”联动执法机制,组织召开警税、警银工作联席会,对案情进行综合研判会商。
经缜密侦查,专案组在短时间内发现该木材加工厂经营异常,存在集中注册、虚假经营、暴力虚开等一系列犯罪特征,有虚开增值税专用发票的重大犯罪嫌疑。
专案组通过对海量涉案票据流、资金流、货物流、信息流、人员关系等数据信息进行研判,逐步摸清了涉案企业、犯罪团伙的组织架构和犯罪模式及关键证据。
经查,自2021年11月以来,以临沂市费县籍董某为首的犯罪团伙,相继窜至沂源县鲁村镇、大张庄镇等多地,利用家人或同村村民等他人身份信息,采取租赁场地虚假经营等隐蔽手段,集中注册10余家木材加工企业,然后通过代账公司及黑中介发布开票信息,向下游公司暴力虚开增值税发票,并按虚开增值税专用发票价税金额3.8%,收取费用获取暴利。
查明案情后,专案组民警趁夜色长途奔袭东营市广饶县,一举将该案主要犯罪嫌疑人董某等人抓获。据嫌疑人交代,该犯罪集团中的同伙既是同乡又互为师徒,熟悉各类财会知识和开票环节。其间,为招收专业作案团队,策划实施产业链式的虚开犯罪,他们还曾专门在原户籍地开设过偷税骗税犯罪课程。
经对案件进一步深挖和多维研判,专案组民警乘胜追击,又先后端掉了涉案的3家代账公司、2家“黑中介”,并对案件中暴露出的涉嫌洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得、侵犯公民个人信息等关联犯罪,逐一进行了彻底铲除。
至此,本案实现了从源头到开票公司、开票公司到代账公司、代账公司到黑中介、黑中介到下游受票公司,从单一犯罪类型到涉及所有犯罪种类的全链条、全覆盖打击。
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