涉案资金近亿元 巴彦淖尔警方侦破一起利用网络开设赌场案

　　巴彦淖尔警方连续作战7个月，辗转5省15市，近日，成功侦破一起特大利用网络开设赌场案，先后抓获犯罪嫌疑人20人，扣押涉案资金1100余万元、手机220部、电脑主机7台、银行卡50余张。查证涉赌资金流水8600万元，参赌人数3000余人，用于收取赌资的支付宝、微信等各类账号302个。

　　跟踪督办

　　2022年12月9日，巴彦淖尔市临河区居民王某在一款手机App上参与赌博，损失人民币1000余元，于是到巴彦淖尔市公安局报案。因网络赌博参与人数多、辐射范围广，为避免造成更大的社会危害，接到报案后，达日汉夫副市长亲自部署，分管领导靠前指挥，立即组织技网、治安、法制等部门开始线上、线下同步侦查取证。初查后于2023年2月7日立案。鉴于该案案情复杂，从市、县两级公安机关抽调精干警力组建“2·07”专案工作组，全力开展案件侦办工作。

　　精准研判

　　经专案组民警逐步梳理、逐层挖掘，发现该款手机App实为服务器架设在境外的在线赌博平台，共向国内招收100余个代理开展网上跨境赌博，平台涉及网络游戏服务、虚拟货币交易、三（四）方资金结算等多个环节。嫌疑人用虚拟货币向境外赌博平台购买游戏币后加价卖给赌客，为平台充当代理、招揽赌客，提供充值通道和资金结算服务。平台、代理、赌客三者之间身份相互隔离，资金乔装流转，具有很强的隐蔽性。

　　为克服网赌案件调查难、取证难、溯源难的问题，民警加班加点，在百万条资金流水数据中抽丝剥茧，利用技术手段循线追踪，最终6个网络赌博代理工作室架构逐渐清晰。

　　集中收网

　　锁定目标后，专案组派出警力远赴广州、佛山两地开始集中收网行动。专案组成员风餐露宿、日夜蹲点，终于摸清工作室详细位置、组织架构和嫌疑人活动规律、生活轨迹。

　　在当地警方配合下，专案组于2023年3月3日至13日将犯罪嫌疑人悉数抓获。通过突击审讯，20名犯罪嫌疑人对开设网络赌场的犯罪行为供认不讳。目前，该案犯罪嫌疑人已全部向检察机关移送起诉，案件还在进一步深挖彻查中。巴彦淖尔市公安局 陈智