上海电力股份有限公司关于基础设施公募REITs申报及审批进展的公告

　　原标题：上海电力有限公司关于基础设施公募REITs申报及审批进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海电力有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第八届第四次董事会会议，审议通过了《公司以国家电投集团江苏电力有限公司滨海海上风电为目标资产开展基础设施公募REITs的议案》，董事会同意公司开展基础设施公募REITs的相关工作，具体详见公司临2022-34号公告。

　　公司于2022年5月26日召开2021年年度股东大会，审议通过了《公司以国家电投集团江苏电力有限公司滨海海上风电为目标资产开展基础设施公募REITs的议案》，股东大会同意公司开展基础设施公募REITs的相关工作，具体详见公司2022-53号公告。

　　中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施公募REITs”）底层资产为国家电投集团滨海海上风力发电有限公司持有的滨海北区H1#100MW海上风电场项目（以下简称“滨海北H1项目”）、滨海北区H2#400MW海上风电场项目（以下简称“滨海北H2项目”）以及配套建设的滨海北H1#海上风电运维驿站工程项目。其中，滨海北H1项目、滨海北H2项目位于江苏省盐城市滨海县近海海域，均为海上风力发电项目，总装机规模50万千瓦，分别于2015年8月和2016年9月取得江苏省发展和改革委员会核准批复，竣工决算总投资共计66.77亿元。

　　2023年3月2日，基础设施公募REITs的基金管理人中信建投基金管理有限公司（以下简称“中信建投基金”）收到上海证券（以下简称“上交所”）出具的《关于对中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金上市及中信建投-国家电投新能源发电1期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证REITs（审）〔2023〕2号），上交所对中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金上市及中信建投-国家电投新能源发电1期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议。

　　2023年3月2日，中信建投基金收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于准予中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2023〕456号），中国证监会准予注册基础设施公募REITs，主要内容如下：

　　一、准予中信建投基金注册中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金，基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为21年。

　　二、准予基金的募集份额总额为8亿份。

　　三、同意中信建投基金为基金的基金管理人，中国工商银行有限公司为基金的基金托管人。

　　四、中信建投基金应自批复下发之日起6个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不得超过3个月。

　　公司将积极推进发行基础设施公募REITs相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。开展基础设施公募REITs有助于公司盘活优质存量基础设施资产，助力公司可持续发展。本次基础设施公募REITs的发行预计将不会对公司2023年度经营业绩产生重大影响，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海电力有限公司董事会

　　二〇二三年三月四日

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