涉案金额400万元的“跑分洗钱”嫌疑人成功落网

　　自“雷霆行动?冬春攻势”专项行动开展以来，桂阳公安认真梳理积案线索，重拳打击电信网络涉诈违法犯罪行为。近日，县局塘市派出所抓获1名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的“跑分洗钱”嫌疑人，涉案金额高达400万元。

　　2月8日，塘市派出所民警在工作中接到线索，称辖区居民刘某银行卡中的资金流水可能涉及电诈案件。接到线索后，办案民警精准研判，果断出击，于当日依法传唤嫌疑人刘某至执法办案区配合调查。

　　我在打手机游戏时，一游戏好友添加我微信，说带我做跨境电商生意，每天可轻松赚400元，于是我便鬼使神差地参与了。刘某如实交代其“跑分洗钱”的来龙去脉。

　　经查，2021年12月，刘某经游戏好友“豪哥”劝说“洗脑”，在明知对方帮网络赌博“跑分洗钱”的情况下，仍将自己的银行卡提供给“豪哥”使用。2021年12月7日至9日短短四天时间内，刘某提供的银行卡涉案金额就高达400万元，刘某因此非法获利1300元。

　　经审讯，刘某对其提供银行卡给他人“跑分洗钱”的违法犯罪事实供认不讳。目前，刘某已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步深挖办理中。

　　什么是“跑分”？

　　“跑分”的本质就是通过银行卡或微信、支付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移渠道，通过“跑分”将赃款分流洗白，并将这些非法资金流向境外，加大公安机关追查资金流向的难度。

　　警方提醒

　　在“跑分”洗钱活动中，无论组织者还是参与者，都涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，请务必保护好身份证件、银行账户等个人隐私信息，不要出租、出借、出售个人银行卡、身份证和网银U盾等账户存取工具，不要被一时的高额利益蒙蔽双眼而陷入犯罪泥潭。

　　举报/反馈