国内资金转移到国外的八种方法
中国法律规定,个人每年换汇额度不能超过5万美元。这意味着,想在海外花更多钱的人必须另找途径转移资金。
对通过投资移民获得美国绿卡来说,这个额度远远不够。美国要求个人投资100万美元,或在目标就业地区至少投资50万美元。
中国与全球化智库发布的《中国国际移民报告(2014)》显示,2013年,美国投资移民签证中的3/4发给中国人,6124名中国人获得投资移民绿卡。
除中国银行的“优汇通”服务(官方媒体称它违反外汇法律,这个服务正在接受审核)外,还有以下7种方法被用来转移资金到海外。
一,家人和朋友。将换汇资金分散给尽可能多的人。如果有20个人,就能很轻松地将100万美元转移出境。这是避开限制的常用办法,成本也较低,许多人认为,这是转移少于100万美元资金的最佳办法。
二,地下钱庄。客户首先将资金转移到地下钱庄的内地账户,地下钱庄再将等量外汇汇至客户的海外账户。不过地下钱庄通常只跟熟人作交易。
三,私人银行。内地银行帮助富裕的客户开设本行海外账户。他们可以申请海外贷款,并由此得到外汇。这种办法通常要求客户拥有600万至1000万人民币存款。
四,贸易。内地人成立离岸公司,然后通过虚假贸易合同,或者通过上报高进口价格和低出口价格转移资金。
五,直接企业投资。公司老板或董事会成员可以投资外国公司,他们很容易就把资金转移到海外。政府鼓励私人公司海外扩张,并为他们简化了复杂的外汇申请程序。
六,婚姻。与外国公民结婚的人转移资金更容易。
七,携带现金旅行。这种办法适合那些敢于冒更大风险的人。
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