济南警方提醒,警惕新套路
洗钱看似离我们普通人的生活有些遥远,但其实和我们每个人都息息相关。洗钱活动可以渗透到生活的方方面面,需要我们时刻保持警惕,远离洗钱行为。
为深入了解洗钱所带来的危害,8月2日,济南经侦警方通报一起具体案例——
案例介绍
今年6月初,彭女士经营的花店接到一笔特殊的订单:男子出手十分“阔气”,准备在鲜花上放33440元现金,加上260元的包花手工费,一共需要支付33700元。男子向彭女士要了银行卡号,表示会通过银行卡转账支付。因为涉及金额比较大,彭女士在仔细确认33700元已到账后,便去银行取钱并按照对方的要求制作“有钱花”礼盒。
没想到几天后,彭女士却收到银行发来的短信,告知银行卡已被冻结。彭女士起初以为只是账户异常,过三天会自动解冻,没想到一周过去了,银行卡还处在冻结状态。
民警查询后发现,彭女士的银行卡因涉嫌洗钱,被异地公安机关冻结。彭女士表示从未参与过洗钱等违法活动,仔细回忆后,想起了这笔特殊的订单。
案例分析
为什么正常收取货款也会涉嫌洗钱?
洗钱是指将非法获得的资金或财物通过一系列交易和操作,使其看起来合法化的过程。洗钱活动通常涉及将非法来源的资金转移到看似合法的渠道,以掩盖其真实的来源。这种非法资金可能来自犯罪活动,如贩毒、走私、恐怖主义、贪污、诈骗和其他非法交易。
洗钱的目的是掩盖资金的非法来源,使其在经济系统中难以被察觉。这样做可以使犯罪分子能够合法地使用这些资金,投资于合法企业、购买财产或进行其他金融交易,从而逃避法律的追查和监管机构的监控。
在本案中,男子通过转账的方式向花店老板支付订单款项。虽然这看似是一笔普通的交易,但如果花店老板没有充分了解和识别该男子的身份和资金来源,并未采取相应的风险防范措施,就有可能成为洗钱行为的一部分。
经侦民警提示
在遇到异常的订单、异常的委托时,一定要擦亮眼睛,拒绝来历不明的款项,不出借银行账号,不随意帮不明人士兑换现金。规范收款流程,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。
转自:济南经侦
来源:掌上济南
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