勘设股份(603458)：勘设股份2023年第一次临时股东大会决议

　　时间：2023年03月21日 17:57:35 中财网

　　原标题:勘设股份:勘设股份2023年第一次临时股东大会决议公告

　　

　　证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-016 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　? 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年3月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　1、出席会议的股东和代理人人数1562、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）79,964,5943、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）25.4823

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张林先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型同意　反对　弃权　　票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%）A股79,270,34999.1318563,1200.7042131,1250.1640

　　2、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型同意　反对　弃权　　票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%）A股79,270,34999.1318563,1200.7042131,1250.1640

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　议 案 序 号议案名称同意　反对　弃权　　　票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%）1《关于》的 议案　　　　　　2《关于提请股 东大会授权董 事会全权办理 本次向特定对 象发行股票相 关事宜》的议 案38,295,78098.2194563,1201.4442131,1250.3364

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、2为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2，应回避表决的关联股东名称：无 三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：王冠、何敏

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

　　2023年3月22日

　　? 上网公告文件

　　《北京国枫律师事务所关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2023

　　中财网