他化身财务总监窃1960万 九年前曾因侵占罪上央视｜央视｜职务侵占罪

　　原标题：[紫牛头条]\“隐形人\”化身财务总监窃走1960万元，九年前曾因侵占700万上了央视

　　今年2月10日，正准备企业复工复产时，南京一企业老板报警称自己企业账户上原本存有的1960多万元不翼而飞！专案组民警展开调查，很快，民警发现该公司财务总监索某在案发后失联。进一步调查后发现，这个狡猾的“索某”，竟然是2011年因职务侵占罪在四川省被判处7年有期徒刑的詹恩贵，而且当时他还因此上了央视“今日说法”节目。他曾拥有40多个身份，不同的假发，除了他自己，甚至连女朋友都不知道他到底是谁，他的作案手法极其狡诈，央视节目甚至称他为“隐形人 ”。

　　案发：南京一江宁企业准备复工

　　老总发现1960万元被盗了

　　今年2月10日，正准备企业复工复产的南京江宁区某新材料公司董事长孙某发现，公司财务系统无法登录，账户U盾出现混乱。从银行传来的信息中他发现，自己企业账户上原本存有的1960多万元，竟然只剩下几百元。

　　“这些资金主要是企业复工给300多名工人发工资的，还有部分供应商的货款。而我们企业还要即将上马3个项目，这些钱没了……”孙某告诉紫牛新闻记者，他感觉天塌了似的，“打拼了一辈子，一下子什么都没了。”而听闻这个消息的公司管理层及员工也都蒙了，甚至准备返岗的员工，只能回家等复工的消息。

　　惊恐之下的孙某，立即向南京江宁警方报案。因案情重大，江宁警方立即上报给南京市公安局。接报后，南京市公安局立即抽调刑侦、网安等部门精干警力组成专案组，会同江宁公安分局组成专案组，梳理案件的相关情况。

　　然而，经过初步侦查，专案组民警发现，由于报案时间晚，受害公司的视频监控被人为关闭和破坏，监控图像严重缺失；公司财务电脑信息资料全部清空，调查取证难度极大，一时无法确定作案嫌疑人身份。

　　鉴于这种案件的特殊性，专案组民警首先围绕内部员工、资金流向等环节进行追踪。很快，民警发现该公司财务总监索某在案发后失联，其个人物品已搬空，办公室已打扫干净，具有重大作案嫌疑。

　　破案：

　　嫌疑人上过央视“今日说法”

　　循着索某这条线索，民警经进一步调查发现，这个在该公司做财务总监的“索某”，其实只是他的一个面具。该嫌疑人的外貌特征，竟然跟2011年9月曾因职务侵占罪在四川省被判处7年有期徒刑的詹恩贵相似，且与当时的作案手法极其相似，他还因此上过央视“今日说法”节目。

　　难道眼前消失的“索某”，就是詹恩贵？

　　经循线追踪，警方基本证实这个“索某”就是有犯罪前科的詹恩贵。

　　具有较强反侦察意识的詹恩贵在逃匿之时，还是留下了蛛丝马迹。经过侦查，南京警方派出多人，经过艰苦的调查走访，很快就捕捉到他的行踪。2月11日一大早，专案组一行6人乘坐飞机南下。

　　根据前期调查的线索，专案组民警先后赶赴广东、湖南、贵州等地，实地侦查，再次发现詹恩贵的踪迹。然而，民警在深圳及长沙等地辗转作战多日后，詹恩贵竟然神秘失踪了。

　　鉴于詹恩贵前期的犯案经验，他随身伪造的身份证较多，基本是一个地方绝不使用两次假身份。甚至警方发现他去过长沙，但之后就销声匿迹，这让追到长沙的民警扑了个空。

　　然而，詹恩贵在2月2日左右完成赃款转移后，从受害企业报案到专案组介入调查，时间已过去了一周。

　　经过不懈的努力，2月17日，专案组终于在贵州省贵阳市发现了詹恩贵的踪迹。

　　据办案民警介绍，根据相关的线索追踪，詹恩贵频繁往返于深圳和广州，为的是找到疫情期间仍在营业的银行网点，将盗窃转入其他账户的钱款取出，并兑换成外币。专案组据此判断，嫌疑人詹恩贵可能有出境的计划。不过，他带着大量现金是无法离境的，肯定还要想其它办法。

　　缴获赃款1900余万

　　果不其然，警方在中缅边境发现了詹恩贵的踪迹，但同样很快就消失了。

　　2月18日，警方在贵阳高铁站再次发现詹恩贵的行动轨迹，立即火速赶往贵阳，与当地警方的配合下，锁定了詹恩贵的落脚点。随后，经过两天一夜的蹲守，2月21日，詹恩贵终于落网。

　　办案民警告诉记者，此时的詹恩贵已经经过伪装，贸然一看，基本上是认不出他的本来面目。面对民警，詹恩贵一言不发，浑身颤抖，民警摘掉他的假发后确认，正是詹恩贵。

　　现场抓获嫌疑人，缴获假身份证及假发

　　由于还没有来得及转移，警方在詹恩贵的暂住地缴获大量人民币和已兑换的美元、港币，同时还缴获大量嫌疑人冒用的身份证件。而专案组民警在清点之后发现，1900余万元基本全部追回。

　　由于疫情防控期间交通不便，民警为了保证人员和赃款的安全，尽量减少与沿途人员的接触，办案民警决定采取驾车方式赶回南京。2月22日下午，经过2000余公里，近26个小时的艰苦行程，犯罪嫌疑人詹某某被民警押解回宁。

　　经审讯，犯罪嫌疑人詹某某交代了犯罪事实。目前，案件正在进一步审理中。

　　对嫌疑人进行消毒

　　出狱后即密谋策划

　　伪造高学历应聘成公司财务总监

　　那么，这个詹恩贵到底是何许人也？

　　在2月26日的发布会上，南京警方告诉记者，詹恩贵在2013年曾经上过央视的今日说法，他于2011年冒充西南财经大学的肖某某，应聘至四川省巴中市巴南高速D5项目部担任出纳。

　　紫牛新闻记者从央视今日说法“追踪隐形人”节目中可以看出，詹恩贵堪称悬疑剧的编剧，其作案经历堪比经典破案电影桥段。当年的詹恩贵写得一手漂亮的字，斯文秀气，入职后，对待同事大方豪气，饮料一买一箱，人手一瓶。他自称家里很有钱，出来只是历练一下。

　　但在工作4个月后，他盗取了公司负责人的财务章，并伪造了领导签字，利用出纳身份，分批取走了700万元。在出逃期间，他又盗用了“王晓磊”的身份。在此期间，他利用假身份还谈了一个女朋友。

　　2013年初，潜逃一年的詹恩贵，冒用“罗竟武”的身份信息，去当地派出所补办二代身份证时，引起了警方的注意。警方确定“罗竟武”就是詹恩贵后，根据他在派出所留下的身份证邮寄地址，最终在山东省青岛市某小区内将其抓获。

　　当时，警方在詹恩贵的住处发现了四五十张假冒的身份证和大量银行卡，从这些银行卡中，警方追回了资金410多万。而这时的詹恩贵，竟然正冒用“李振中”的身份，任职于青岛某建设集团公司。

　　当年，詹恩贵被判刑7年，并于2019年8月提前出狱。

　　然而，在他出狱后，再次伪造了高学历及其他文凭证书，冒用了“索某”的身份，通过网络招聘的方式进入南京江宁这家公司工作。入职后，詹恩贵因表现突出，被提升为公司的财务总监，年薪高达30万元。

　　詹恩贵伪造了高学历

　　不曾想，詹恩贵再次密谋盗窃，最终成功盗走1960万，同样分批取出钱款，部分还兑换成大面额的美元和港币。

　　为掩盖谎言，

　　他曾奔波南京江宁至城区新街口长达8月

　　该公司的老总孙某告诉记者，詹恩贵电脑玩得熟练，懂法律，文笔好，人际交往擅长，很能迷惑人。而詹恩贵刚进入公司时只是财务经理，仅用两个月就升到财务总监，老总出差时还会带他。

　　詹恩贵仍然以富二代自居，衣着光鲜，言谈有范。他甚至谎称自己的母亲在新街口，有一套豪宅，母亲就在新街口商圈一商场内开有专柜，专门销售高端奢侈品。事实上，詹恩贵居住在江宁。

　　一名同事也住新街口，便对他说，自己上班开车可以顺便带他一起上班。为了不让这个谎言露馅，詹恩贵竟然在上班日每天早上5点起床，为了从江宁赶到新街口，再坐同事的车辆一起到江宁公司上班。詹恩贵就这样风雨无阻地坚持了长达8个月，直到过年放假，他作案逃走。

　　不仅如此，詹恩贵从一开始就处心积虑隐藏自己的踪迹。他经常不出门，做一个宅男，不留自己的照片给别人。而在该公司仅有的一次合影上，他站在最边上，拍照时还转过头，没能留下完整的影像。

　　据介绍，詹恩贵在任职期间“勤勤恳恳”，骗过了单位很多同事的眼睛。为了更方便作案，詹恩贵还建议公司负责人，修改公司财务资金输出审批制度。直到案发后，负责人这才反应过来，他这么做，其实只是为了完全掌握公司的资金兑付详细流程和窃取支付U盾及密码。

　　不过，天网恢恢，疏而不漏。詹恩贵最终还是难逃法网。

　　警方带回嫌疑人

　　因在监狱表现积极

　　他曾多次获得减刑

　　紫牛新闻记者查阅中国裁判文书网发现，有如此表述：“2011年9月2日，攀枝花路桥公司巴南高速公路D5合同段项目经理部出纳肖利锐（化名）利用职务之便伪造《巴南路建设资金使用审批表》复印件及“四川巴南高速公路有限责任公司财务处”印章，采取复制相关领导签名的方式，并利用项目部领导交其保管的项目部经理财务专用章和密码器将攀枝花路桥公司巴南高速公路D5合同段项目部工程款7030478元分10次转到自己冒用他人的身份证在银行开设的账户上。”

　　而在一份詹恩贵侵占罪刑罚变更刑事裁定书上称，“罪犯詹恩贵，别名占恩贵，化名肖利锐，男，1980年6月16日出生，汉族，湖北省蕲春县人，大学文化，现四川省巴中监狱服刑。”

　　文书显示，四川省巴中市巴州区人民法院于2013年10月17日作出（2013）巴州刑初字第201号刑事判决，以被告人詹恩贵犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年，并处没收财产人民币50000元。责令被告人詹恩贵退赔攀枝花公路桥梁工程有限公司巴南高速D5合同段项目经理部工程款2720445.52元。

　　在刑罚执行中，“罪犯詹恩贵服刑期间能认罪服法，接受教育改造，遵守监规，积极参加政治法律学习……确有悔改表现，符合法定减刑条件。”四川省巴中市中级人民法院分别于2015年12月31日、2017年6月30日、2018年9月30日裁定对罪犯詹恩贵减去有期徒刑五个月、六个月、四个月的刑罚执行，刑期执行至2018年10月21日。

　　1900余万返还受害企业

　　老总连说“三个没想到”

　　在2月26日“2·10”特大盗窃案发还发布会上，南京警方向受害企业负责人孙先生发还了追缴的全部1900余万元赃款。

　　“此时此刻我心情非常激动，南京警方不顾自身安危，跨越四省不眠不休侦查破案抓捕，仅用10天就破了案。这1900余万钱款，是公司300余名职工的待发工资还有年后项目的启动资金，关系整个公司的命运。在复工复产关键时刻，帮我解了燃眉之急。”该企业负责人孙先生说，“我是江苏某民企负责人。此时此刻我心情非常激动。”

　　专案组凯旋归来

　　孙先生用“三个没想到”来表达感受。“第一个没想到的是这么大的案件居然发生在自己身上。作为民营企业老板，打拼一辈子才有今天。案件发生后，对我犹如灭顶之灾，我和家人精神几乎都崩溃了。”

　　“第二个没想到的是警方如此重视。案发后，南京警方各级领导高度重视，在疫情防控任务这么重的情况下，各级领导和办案民警一心扑在案子上。不顾自身安危，跨越四省不眠不休侦查，仅用10天就破了案。”

　　“第三个没想到的是被盗钱款几乎全部追回。朋友们都说这个案子很复杂，侦破难度很大、破案时间会很长，钱款追回的希望很渺茫。在我心急如焚的时候，民警告诉我钱几乎都追回来了。那一瞬间，我简直不敢相信钱款能够全部追回，案件破得这么完美！”

　　紫牛新闻记者|梅建明

　　责任编辑：张建利